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「期货配资排名」中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021半年度报

原标题:中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021半年度报告摘要

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  证券代码:000951 证券简称:中国重汽 公告编号:2021-35

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以839,192,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3382号)同意,公司在报告期内向23名特定对象发行人民币普通股(A股)168,111,600股,发行价格为29.82元/股,募集资金总额501,308.79万元,扣除发行费用(不含增值税)1,170.46万元,实际募集资金净额为500,138.33万元。公司依规做出《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-37),详见巨潮资讯网。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

  二○二一年八月二十八日

  证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2021一37

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  关于2021年上半年募集资金

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《监管指引第2号》”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)以及《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定,中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)对2021年半年度募集资金存放与使用情况做专项报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额及到账情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3382号),中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过168,111,600股新股。2021年上半年,公司完成本次发行,实际发行数量为168,111,600股,每股面值1元,发行价格为每股29.82元,共募集资金人民币501,308.79万元,扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币1,170.46万元(不含增值税)后,公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币500,138.33万元。

  上述资金于2021年2月5日到位,亦经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“安永华明(2021)验字第61617056_J02号”《验资报告》予以验证。

  (二)2021年上半年使用金额及当前余额

  截至2021年6月30日,公司募投项目已置换及使用资金净额155,852.62万元,已投入但尚未置换资金净额44,804.73万元,募集资金本报告期末余额为346,634.15万元。相关明细如下表:

  单位:人民币万元

  ■

  其中:E=A+B-C-D,F=G+H

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等规定,经公司第八届董事会2020年第四次临时会议和2020年第五次临时股东大会审议通过,对公司《募集资金管理制度》进行了修订,对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等内容进一步予以明确规定。

  为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关规定,公司于2021年2月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异,协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2021年6月30日,公司募集资金专户的余额明细如下:

  单位:人民币万元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目资金使用情况

  公司2021年上半年募集资金的使用情况详见本报告附件1。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  截止2021年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于2021年3月16日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币70,110.79万元。该募集资金置换情况业已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华明(2021)专字第61617056_J01号《中国重汽集团济南卡车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。

  独立董事对该事项发表了明确的同意意见;监事会亦同意该事项;华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜无异议。具体内容详见公司2021年3月17日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-12)。

  截至2021年6月30日,募集资金已完成置换50,110.79万元。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2021年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (五)节余募集资金使用情况

  截至2021年6月30日,公司不存在节余募集资金的情况。

  (六)超募资金使用情况

  公司不存在超募资金。

  (七)尚未使用的募集资金用途及去向

  截至2021年6月30日,公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为346,634.15万元。上述金额均存放于公司募集资金专户内。

  (八)募集资金使用的其他情况

  截至2021年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2021年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况;公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。

  特此公告。

  附件1:募集资金使用情况对照表

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

  二〇二一年八月二十八日

  募集资金使用情况对照表(2021年半年度)

  编制单位:中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  人民币:万元

  ■

  证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2021一38

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日召开公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据上述会议决议,公司将使用额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限自第八届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项出具了核查意见。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3382号文核准,公司于2021年2月非公开发行普通股(A股)168,111,600股,每股发行价为29.82元,募集资金总额为人民币501,308.79万元。根据有关规定扣除保荐承销费、审计及验资费用等发行费用1,170.46万元(不含增值税)后,实际募集资金金额为500,138.33万元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(安永华明(2021)验字第61617056_J02号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

  具体内容详见公司2021年3月12日披露于巨潮资讯网()的《非公开发行A股股票发行情况暨上市公告书》以及2021年2月25日披露于巨潮资讯网()的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-02)。

  二、募集资金使用情况及闲置原因

  截至2021年6月30日,募集资金专户余额为346,634.15万元,累计已置换及使用的募集资金净额为155,852.62万元,具体详见公司2021年8月28日在巨潮资讯网()披露的《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-37)。

  公司在募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,现阶段部分募集资金短期内会有出现部分闲置的情况。

  三、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

  (一)投资目的

  为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

  (二)现金管理品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

  (三)决议有效期

  自公司第八届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。

  (四)投资额度及期限

  公司计划使用不超过人民币100,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

  (五)实施方式

  在授权额度范围内,董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 具体事项由公司财务部门负责组织实施。

  (六)信息披露

  公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;不会变相改变募集资金用途。

  (七)现金管理收益的分配

  公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

  四、对公司日常经营的影响

  公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  五、风险控制措施

  1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理、检查和监督, 严格控制资金的安全性,公司定期将现金管理情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况, 如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

  六、审议程序

  公司于2021年8月26日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。

  七、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  公司目前经营情况良好且正在积极实施募投项目建设,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币100,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,相关审议程序及内容合法、有效。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金使用效率,增加公司的收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

  综上,独立董事一致同意公司本次使用不超过人民币100,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理事项。

  (二)监事会意见

  公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币100,000万元(含本数)的闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,内容及审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

  公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金使用效率,增加公司的收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

  综上,监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

  (三)保荐机构专项意见

  公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

  1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等相关规定。

  2、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

  八、备查文件

  (一)公司第八届董事会第七次会议决议;

  (二)公司第八届监事会第七次会议决议;

  (三)公司独立董事关于公司相关事项的独立意见;

  (四)华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

  二〇二一年八月二十八日

  证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2021一39

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  关于召开公司2021年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于2021年9月14日(星期二)在公司本部会议室召开2021年第三次临时股东大会。会议具体事项如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会是公司2021年第三次临时股东大会。

  2、召集人:本次股东大会由公司第八届董事会第七次会议决定召开。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议的召开时间:

  现场会议时间:2021年9月14日下午14:50

  网络投票时间: 2021年9月14日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日上午9:15,结束时间为2021年9月14日下午15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

  6、股权登记日:2021年9月8日(星期三)。

  7、出席对象:

  1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2)公司董事、监事及高级管理人员;

  3)公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:山东省济南市党家庄镇南首公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议的议案为《公司2021年半年度资本公积转增股本的议案》。

  本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  上述议案为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续,外地股东也可通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2021年9月10日9:00一17:00(信函以收到的邮戳为准)。

  3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

  邮编:250116

  4、联系人:张欣

  联系电话:0531-58067586,传真:0531-58067003(自动)

  5、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件)

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第七次会议决议;

  2、公司第八届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  附件:

  1、参加网络投票的具体操作流程;

  2、授权委托书。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年八月二十八日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称如下:

  投票代码为:360951

  投票简称为:重汽投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次会议议案对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2021年9月14日的交易时间,即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日上午9:15,结束时间为2021年9月14日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授 权 委 托 书

  兹授权 (先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

  本次股东大会提案表决意见示例表如下:

  ■

  注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

  委托人姓名:(签名或盖章)

  委托人身份证号码:

  委托人持股数:

  委托人持股性质:

  委托人股东账号:

  被委托人姓名:(签名或盖章)

  被委托人身份证号码:

  被委托人股东账号:

  委托权限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  受托日期: 年 月 日

  证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2021一36

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年8月15日以书面送达和电子邮件等方式发出,2021年8月26日下午3:00在公司本部会议室以现场方式召开。

  本次会议应到董事8人,实到7人。董事孙成龙先生因工作原因无法出席本次会议,现已书面委托并授权董事刘正涛先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘正涛先生主持,会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论后,审议并表决议案如下:

  1、《公司2021年半年度报告全文及摘要》;

  公司董事认真审议了《公司2021年半年度报告全文及摘要》,认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年上半年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2021年半年度报告全文详见巨潮资讯网(),《公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-35)刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票。该议案获得通过。

  2、《公司2021年半年度资本公积转增股本的预案》;

  经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2021年半年度实现合并净利润为1,500,474,967.98元,其中归属于母公司所有者的净利润为1,012,087,050.49元。因公司法定盈余公积金累计已达到股本的 50%以上,2021年半年度公司不计提盈余公积金。

  按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会向股东大会提交2021年半年度资本公积转增股本预案为:

  按2021年6月30日的总股本839,192,400股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增335,676,960股;不派发现金红利,不送红股。

  转增金额未超过截至2021年6月30日“资本公积一一股本溢价”的余额。若利润分配预案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的,将按照资本公积金转增比例不变的原则,相应调整转增总股数。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。该项预案尚需公司最近一次股东大会审议批准后方可实施。

  3、《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》;

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票。该议案获得通过。

  4、《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的议案》;

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-37)刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票。该议案获得通过。

  5、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-38)刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见,详见巨潮资讯网()。

  表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票。该议案获得通过。

  6、关于制订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案;

  为完善公司治理结构,建立健全公司董事和高级管理人员的产生程序和管理制度,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关要求,特此制订公司《董事会提名委员会工作细则》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  7、关于设立董事会提名委员会暨选举、调整董事会专门委员会委员的议案;

  为进一步完善公司的法人治理结构,根据公司运营需要,现设立第八届董事会提名委员会。同时,选举张宏、刘正涛、马增荣、周书民为该委员会委员,其中召集人为张宏。

  结合公司的实际情况,调整公司第八届董事会专门委员会委员如下:

  审计委员会委员:张宏、马增荣、周书民、李霞、靳文生,召集人为张宏。

  战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。

  以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  8、关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定,定于2021年9月14日(星期二)下午2:50在公司本部会议室召开2021年第三次临时股东大会。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

  股东大会会议通知详见刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-39)。

  独立董事对此次会议的相关议案发表了独立意见,《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年八月二十八日

  证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2021一40

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年8月15日以书面送达和电子邮件等方式发出,2021年8月26日下午16:00在公司本部会议室以现场表决的方式召开。

  本次会议应到监事6人,实到5人。监事颜敬人先生因工作原因无法出席本次会议,现已书面委托并授权监事李亚鲁女士代为出席会议并予以表决。会议由监事会主席贾胜欣先生主持,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议逐项审议并通过了以下议案:

  1、公司2021年半年度报告全文及摘要;

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时,对公司2021年半年度报告全文及摘要以及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2021年半年度审计报告》进行了审核,认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,上述报告真实反映了公司2021年半年度的生产经营状况,并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-35)刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网()。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  2、公司2021年半年度资本公积转增股本的预案;

  经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2021年半年度实现合并净利润为1,500,474,967.98元,其中归属于母公司所有者的净利润为1,012,087,050.49元。因公司法定盈余公积金累计已达到股本的 50%以上,2021年半年度公司不计提盈余公积金。

  按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会向股东大会提交2021年半年度资本公积转增股本预案为:

  按2021年6月30日的总股本839,192,400股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增335,676,960股;不派发现金红利,不送红股。

  转增金额未超过截至2021年6月30日“资本公积一一股本溢价”的余额。若利润分配预案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的,将按照资本公积金转增比例不变的原则,相应调整转增总股数。

  经审核,公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《公司章程》等相关规定。同意公司2021年半年度资本公积转增股本的事项。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。该项预案尚需公司最近一次股东大会审议批准后方可实施。

  3、关于2021年上半年募集资金存放与使用情况报告的议案;

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-37)刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  监事会对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网()。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-38)刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见,监事会对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网()。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、监事会对相关事项的意见。

  特此公告。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

  二〇二一年八月二十八日

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